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亚山信息门户网>财经>鸿合科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

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发表时间:2019-10-27 18:19:14热度:3886

证券代码:002955证券缩写:红河科技公告编号。:2019-047

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

红河科技有限公司(以下简称“红河科技”或“本公司”)第一届董事会第19次会议于2019年9月25日通过邮件发送给本公司全体董事,并于2019年9月27日在公司会议室通过现场沟通召开。本次会议应有8名董事出席,8名实际出席,董事长邢修庆先生主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的通知和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会投票:

(一)审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于首次授予的311项激励措施中有8项不符合个人原因和劳动关系,根据本限制性股票激励计划授予的限制性股票均由其他激励措施认购。经公司2019年第四次临时股东大会授权,董事会首次调整限制性股票激励计划的目标和金额。调整后,本激励计划中授予的激励对象数量从311个调整到303个。本激励计划拟授予的限制性股票总数为243.76万股,其中首次授予的限制性股票数量由195.01万股调整为196.62万股,保留的限制性股票数量由487,500股调整为471,400股。

经过上述调整后,奖励对象中授予的限制性股票的分配情况如下表所示:

注:如果上表中间的除法和组合计数之和与细节之和有任何差异,这是由于上述百分比结果的舍入。

本次调整没有新的人员名单,不涉及董事和高级管理人员的调整。除上述调整外,本次实施的限制性股票激励计划的相关内容与披露的激励计划一致,无其他差异。

根据公司2019年第四次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围,可由公司董事会批准,无需再次提交股东大会审议。

公司第一届监事会第12次会议首次对本激励计划中的激励对象名单(调整后)进行了验证,并出具了验证意见。公司独立董事出具独立意见,律师出具法律意见。

详情请参阅《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号。2019-048)和监事会同日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券报(AnnouncementNo)上首次公布的《2019年限制性股票激励计划激励目标清单(调整后)》的验证意见。2019-051)。

孙萧蔷董事是这个激励计划的激励目标,她回避作为关联董事投票。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,1票弃权。

(二)审议通过《关于首次向激励目标授予限制性股票的议案》

根据《管理办法》、《激励计划(草案)》及2019年第四次特别股东大会授权的相关规定,经认真核实,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的第一批授予条件已经实现,同意将2019年9月27日设定为第一批授予日期,以每股30.49元的授予价格授予303个激励对象196.62万股限制性股票。

公司独立董事就该议案发表了一致的独立意见,监事会发表了一致的意见,公司律师发表了法律意见。

详情请参阅《关于首次向激励目标授予限制性股票的议案》(公告编号。:2019-049)于同日在巨潮信息网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上公布。

三.供参考的文件

1.红河科技有限公司第一届董事会第十九次会议决议;

2.红河科技有限公司第一监督委员会第十二次会议决议;

3.独立董事对公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;

4.北京景甜恭城律师事务所关于红河科技有限公司2019年限制性股票激励计划的法律意见,首次调整激励目标清单,将限制性股票授予激励目标。

特此宣布。

红河科技有限公司

董事会

2019年9月27日

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